¿QUÉ ES SAGRILAFT?
SAGRILAFT es el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
¿OBJETIVOS DEL SAGRILAFT?
Adoptar funciones, roles, controles, políticas y procedimientos al interior de la compañía que permitan mitigar la probabilidad de ocurrencia o impacto de eventos de riesgo relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Conocer a los terceros con los que interactúa GVS COLOMBIA S.A.S. (clientes, proveedores, colaboradores, accionistas, entre otros)
¿QUÉ CONTIENE EL SAGRILAFT?
Políticas de prevención y detección en materia de lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Manual SAGRILATFT, que incluye los procedimientos para la gestión del riesgo y debida diligencia. Matriz de riesgos que permite identificar, evaluar, controlar y monitorear los eventos de riesgo de LA/FT/FPADM a los cuales está expuesta la compañía.
¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES DE DAR CUMPLIMIENTO AL SAGRILAFT?
Clientes
Proveedores
Colaboradores
Accionistas
Revisoría Fiscal Oficial de Cumplimiento
¿CÓMO SE APLICA EL SAGRILAFT EN CLIENTES Y PROVEEDORES?
1. Diligenciar el formulario de conocimiento de terceros. La información debe ser registrada en forma física y/o electrónica y se mantendrá en medio digital, estos formularios deben encontrarse completamente diligenciados, sin errores, ni enmendaduras y con información verídica y verificable.
2. Entregar la documentación requerida según lo definido por GVS COLOMBIA S.A.S. No se podrán iniciar relaciones contractuales y/o comerciales con terceros que no hayan cumplido con la entrega de la documentación.
3. La empresa verifica en listas vinculantes y restrictivas a las personas naturales o jurídicas de acuerdo con políticas internas establecidas. No se sostendrá una relación comercial con clientes o proveedores que se encuentren en listas restrictivas como OFAC, ONU y demás listas de riesgo en materia de LA/FT. La vinculación de un cliente o proveedor PEP (Personas Expuestas Políticamente) o cliente/proveedor del exterior, requerirá medidas de mayor diligencia, según políticas internas establecidas por el sistema.
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
La información obtenida en el desarrollo de los procedimientos y prácticas que conforman el SAGRILAFT es de carácter confidencial, lo cual, significa que la misma solo podrá ser conocida por el Líder del sistema SAGRILAFT al interior de la compañía, la Unidad de Información y Análisis Financieros (UIAF) y por la fiscalía general de la Nación previo requerimiento.
GVS COLOMBIA S.A.S. se permite informar que de conformidad con lo establecido en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades en el Capítulo X – “Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF”, modificada por las Circulares Externas 100-000016 de 2020 y 100-000004 de 2021”, es imperativo divulgar y comunicar a sus clientes, proveedores, terceras partes, colaboradores y accionistas, la implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. - SAGRILAFT, en cumplimiento de la normatividad legal Colombiana, nuestro código de ética y las políticas establecidas que nos permiten actuar con integridad en el desarrollo de nuestro objeto social.
Las políticas, procedimientos y controles implementados por GVS se utilizan con el fin de prevenir de que la compañía sea utilizada para canalizar recursos provenientes del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y de esta manera verse expuesta a la materialización de riesgos asociados como los son legales, reputacionales, operativos o de contagio.
A continuación, se relacionan los aspectos más significativos que hacen parte de nuestras políticas:
La política general del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva SAGRILAFT que adopta GVS, responde a la necesidad de proteger y preservar su reputación y credibilidad, así como aumentar la confianza y transparencia de los grupos de interés.
Todos los clientes, proveedores y colaboradores de GVS COLOMBIA S.A.S. deberán superar el proceso de debida diligencia y/o debida diligencia intensificada, previo al inicio de la relación comercial, contractual o laboral con la Empresa, y así mismo deberán adquirir la obligación de actualizar periódicamente la información requerida.
Las transacciones comerciales realizadas por GVS COLOMBIA S.A.S. hacia un tercero (cliente, accionista, proveedor, colaborador y demás contrapartes) únicamente se realizará a través del Sistema Financiero a las cuentas registradas que correspondan a la titularidad del tercero con quien se tiene la obligación.
Previamente, al lanzamiento de cualquier línea de negocio y/o servicio, la modificación de sus características y la incursión en un nuevo mercado, GVS COLOMBIA S.A.S. aplicará la metodología de gestión del riesgo diseñada para la identificación, evaluación, control y monitoreo de los riesgos asociados a LA/FT/FPADM.
GVS COLOMBIA S.A.S se abstendrá de vincular contrapartes que se encuentren reportadas en las listas vinculantes, o se encuentren incluidas en una investigación penal con formulación de acusación por actividades que se puedan catalogar como lavado de activos y/o financiación del terrorismo.
GVS COLOMBIA S.A.S. se abstendrá de iniciar o continuar el establecimiento de vínculos comerciales o contractuales con Contrapartes renuentes, a autorizar su consulta en listas vinculantes o restrictivas o a suministrar la información o documentación requerida en el proceso de debida diligencia y SAGRILAFT.
Todas las operaciones, negocios y contratos ejecutados por GVS COLOMBIA S.A.S. deberán acreditarse con los soportes y documentos pertinentes.
CONTACTO
Para cualquier inquietud relacionada con el SAGRILAFT puede contactar al Oficial de Cumplimiento de la compañía, a través del correo electrónico: of.cumplimiento@gvscolombia.com
